Bắt giam Phó giám đốc Agribank chi nhánh 3

Xã hội — 08/01/2011

Quảng cáo tài trợ: Nhà đất Hà Nội, Cho thuê văn phòng, Cần bán chung cư

Ngày 10/1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TP.HCM đã thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với Nguyễn Hữu Long - Phó Giám đốc phụ trách tín dụng Agribank chi nhánh 3 với tội danh “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Đào Thế Phương

Có liên quan tới vụ án còn có Đào Phương Thế - Trưởng Phòng Kế hoạch kinh doanh và Huỳnh Trung Hiếu - cán bộ tín dụng của chi nhánh này. Hai đối tượng này cũng bị khởi tố, bắt tạm giam với cùng tội danh “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" vào ngày 24/12/2010.

Theo điều tra ban đầu, vào tháng 4/2009, mặc dù biết rõ công ty TNHH TM DV Xuân Lan không đủ điều kiện vay vốn nhưng Long vẫn chỉ đạo Hiếu làm đề xuất xét duyệt cho công ty này vay tiền. Hiếu làm đề xuất và Thế đã ký duyệt đồng ý cho Công ty Xuân Lan vay 39 tỷ đồng với thời hạn 12 tháng.

Đến giữa năm 2010, Công ty Xuân Lan không có khả năng thanh toán nợ gốc và lãi. Long lại chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ đề xuất cho Công ty TNHH TM dịch vụ vận tải Trọng Bằng (hai công ty này có mối quan hệ với nhau) vay số tiền 40 tỷ đồng để trả nợ cho Xuân Lan mà không tiến hành phát mãi tài sản thế chấp là căn nhà 368 Nguyễn Sơn (phường Phú Thạnh quận Tân Phú) để thu hồi vốn.

Tại cơ quan điều tra, Thế và Hiếu khai mặc dù Công ty Xuân Lan chưa thanh toán nợ gốc cho Agribank chi nhánh 3, nhưng Long vẫn chỉ đạo làm thủ tục giải chấp tài sản thế chấp và xóa đăng ký thế chấp đối với căn nhà 368 Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú. Sau đó, tài sản trên được dùng để đảm bảo cho khoản vay của Công ty Trọng Bằng.